De politie van Drenthe heeft vorige week 27 verdachten gehoord die hun bankrekening ter beschikking hebben gesteld voor het witwassen van geld. Zij worden in verband gebracht met in totaal 135 slachtoffers. Het schadebedrag bedroeg bij elkaar opgeteld ruim 20.000 euro.
De verhoren maakten onderdeel uit van een actie om geldezels aan te pakken, zo schrijft de politie.
Dit moet je weten over geldezels
Geldezels of katvangers zijn mensen die zich door criminelen hebben laten verleiden om illegaal verkregen geld wit te wassen. We hebben het dan over geld dat is verdiend door criminele activiteiten, zoals phishing, identiteitsfraude, WhatsApp-fraude of andere vormen van internetfraude. Via de bankrekening van geldezels willen de daders dit criminele geld omzetten naar legaal geld. Voordeel van deze werkwijze is dat de hoofdverdachten buiten beeld van de politie blijven.
‘Als we je bankrekening en bankpas mogen lenen, dan betalen we je daarvoor.’ Easy money denk je misschien, maar als je wordt betrapt door de politie zijn de gevolgen niet te overzien. Om te beginnen blokkeren banken je betaal- en spaarrekening en beland je op een waarschuwingslijst. Een nieuwe rekening openen of een lening of hypotheek afsluiten is dan niet langer mogelijk.
Verder worden geldezels veelal aansprakelijk gesteld voor de geleden schade van slachtoffers. Als je pech hebt moet je dan duizenden euro’s betalen. Verder kan het Openbaar Ministerie besluiten om geldezels strafrechtelijk te vervolgen. Bij een veroordeling krijg je een strafblad. Een visum aanvragen om in het buitenland te studeren, of een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een betaalde baan, wordt dan ineens problematisch.
Tientallen verdachten ontvangen waarschuwingsbrieven
Geldezels zijn vaak kwetsbare jongeren, bijvoorbeeld omdat ze schulden hebben. Als ze strafrechtelijk worden vervolgd omdat ze hun bankrekening ter beschikking hebben gesteld, komen ze in nog grotere problemen terecht. Daarom kijkt de politie samen met het Openbaar Ministerie (OM) en partners als de reclassering en schuldhulpsanering of er niet een betere oplossing is. Problemen op de lange termijn worden dan kleiner, evenals de kans op herhaling.
Afgelopen week vond in Drenthe een speciale actie plaats om geldezels op het rechte pad te brengen. In totaal werden 27 verdachten gehoord die in verband worden gebracht met 135 slachtoffers. Zij zouden voor in totaal 20.416 euro aan schade hebben geleden.
De politie is te spreken over het eindresultaat van de actie. Vijf verdachten kregen van het OM een dagvaarding en moeten zich later tegenover de rechter verantwoorden. Tien verdachten kregen een terugbetalingsregeling met geldboete of taakstraf aangeboden. Bij drie verdachten doet de politie verder onderzoek naar hun rol bij het witwassen van geld. Negen verdachten zijn vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs was. 52 verdachten hebben een waarschuwingsbrief ontvangen. Daarin staat dat ze strafrechtelijk worden vervolgd als ze nog een keer de fout in gaan.
Internationale actie tegen geldezels
In december 2023 vond de negende editie van de European Money Mule Action (EMMA 9) plaats, een internationale politieactie tegen geldezels die werd geleid door Nederland. Daarbij werden 10.759 geldezels geïdentificeerd en het leidde tot 4.659 nieuwe onderzoeken. Verder arresteerden opsporings- en handhavingsinstanties uit 26 landen 1.013 geldezels en 474 ronselaars of ‘herders’.
Tot slot werden er 10.736 frauduleuze financiële transacties gemeld, wat een schadepost opleverde van 100 miljoen euro. Tegelijkertijd wist men door de actie een verlies van 32 miljoen euro te voorkomen. Naast handhavingsinstanties namen 2.822 banken, fintechbedrijven en andere financiële instellingen deel aan de actie.
