Handhavingsinstanties uit 25 landen hebben in totaal 2.469 geldezels gearresteerd. Door deze actie is voorkomen dat de afgelopen drie maanden zo’n 17,5 miljoen euro werd witgewassen. De operatie werd gecoördineerd door Europol, Eurojust, Interpol en de European Banking Federation (EBF).
Dat meldt Europol maandag in een persverklaring.
EMMA8 was een groot succes
Het was de achtste keer dat de European Money Mule Action (EMMA8) in actie kwam. Dat is de jaarlijkse campagne die als doel heeft om het aantal geldezels terug te brengen. Een groot aantal Europese lidstaten doet hier aan mee. Dit jaar namen de politiediensten uit Colombia, Singapore en Australië voor het eerst deel aan de operatie. Ongeveer 1.800 fintechbedrijven, cryptobeurzen, banken en andere financiële instellingen namen deel aan de actie.
De achtste editie liep van half september tot en met eind november. In deze periode identificeerden opsporings- en handhavingsinstanties uit 25 verschillende landen 8.755 geldezels en 222 personen die geldezels ronselden. In totaal arresteerden politieagenten 2.469 geldezels, startten ze 1.648 criminele onderzoeken en identificeerden ze 4.089 frauduleuze transacties. Naar schatting is er door de operatie zo’n 17,5 miljoen euro niet witgewassen.
Pakkans en gevolgen zijn groot voor geldezels
Europol waarschuwt om geen geldezel te worden. Geldezels of katvangers zijn mensen -vaak kwetsbare jongeren– die hun betaalrekening of pinpas ter beschikking stellen aan criminelen in ruil voor een deel van de opbrengst. De echte criminelen blijven vaak buiten beeld, omdat transacties niet via hun bankrekening plaatsvindt.
De pakkans van geldezels is groot en de gevolgen zijn groot voor degenen die hoopten snel een paar centen bij te verdienen. Om te beginnen krijgen de daders een strafblad en vaak komen ze ook op een fraudelijst terecht. Daardoor is het vrijwel onmogelijk om ergens een nieuwe bankrekening te openen en een lening of hypotheek aan te vragen. Tot slot riskeren geldezels een gevangenisstraf tot vier jaar en kunnen slachtoffers de financiële schade op hen verhalen.
Mocht een onbekend persoon je aanspreken en vragen of je geld kunt overmaken naar een van zijn vrienden? Of dat hij misschien je pinpas mag lenen? Of beweert dat hij zijn eigen rekening tijdelijk niet kan gebruiken? Dan moet er een lampje gaan branden. “De kwestie lijkt misschien triviaal, maar de hoeveelheid crimineel geld die via deze methode wordt witgewassen is dat niet”, waarschuwt Europol. Volgens de instantie, die internationale acties tegen criminelen coördineert en begeleidt, wordt geld snel van de ene naar de andere (internationale) rekening overgesluisd.
Europol haalt ruim 12.500 illegale websites offline
Het is de tweede actie in korte tijd waar Europol een bijdrage aan levert. Vorige week maakte de organisatie bekend dat het tussen 1 mei en half november 12.526 illegale websites uit de lucht had gehaald. De sites verkochten namaakproducten en auteursrechtelijk beschermd materiaal. In totaal werd er voor 3,8 miljoen euro aan illegale producten in beslag genomen.
“Het internet biedt deze criminelen een zekere mate van anonimiteit en de mogelijkheid om hun sporen uit te wissen. Het grenzeloze karakter ervan vergemakkelijkt criminele activiteiten die grotendeels op internationaal niveau plaatsvinden”, zo zei Europol.
