Het Openbaar Ministerie (OM) eist een gevangenisstraf van vier jaar tegen een 21-jarige man uit Amsterdam voor grootschalige en internationale oplichtingspraktijken en witwassen. Hij kocht phishingpanels en persoonsgegevens om geld te stelen van voornamelijk buitenlandse slachtoffers. Om zelf buiten schot te blijven, maakte hij gebruik van kwetsbare personen om rekeningen te openen.
Dat zei de officier van justitie donderdag tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.
Zo ging de verdachte te werk
De verdachte kwam in september 2022 in beeld bij de politie nadat agenten rest-informatie hadden ontvangen van een onderzoek van de Landelijke Eenheid naar wapenhandel. Na analyse van de overhandigde informatie vermoedde de politie dat de verdachte zich schuldig maakte aan oplichting en geld witwassen.
De Amsterdammer ging professioneel te werk. Volgens het Openbaar Ministerie kocht hij phishingpanels. Dat is een tool die hackers en cybercriminelen gebruiken om inlogpagina’s van banken en betaaldiensten als Tikkie na te maken. Oplichters proberen zo de inloggegevens van nietsvermoedende slachtoffers te bemachtigen, om vervolgens toegang te krijgen tot hun digitale bank- of betaalomgeving en hun rekening te plunderen.
Naast phishingpanels kocht de verdachte ook draaiboeken, belscripts en persoonlijke gegevens van potentiële slachtoffers via Telegram. Vervolgens verstuurde hij duizenden sms’jes naar slachtoffers om ze naar nagemaakte nepwebsites te lokken en geld afhandig te maken.
OM: ‘Verdachte had geen oog voor zijn slachtoffers’
In het politieonderzoek kwam naar voren dat de verdachte met name buitenlandse slachtoffers heeft gemaakt. Ook in Nederland liet hij een spoor van ellende achter. Zo lichtte hij onder meer een dementerende man op voor ruim tweeduizend euro.
Om ervoor te zorgen dat het geld van zijn slachtoffers niet naar hem was te herleiden, had hij een complex witwassysteem met buitenlandse bankrekeningen opgezet. Het geld dat de man stal werd op deze rekeningen gestort en direct doorgesluisd. Om deze rekeningen te openen, schakelde de verdachte kwetsbare personen in. Zo bleef hij buiten beeld van opsporingsdiensten, terwijl de geldezels op zwarte lijsten terechtkwamen en voor de consequenties opdraaiden.
Het Openbaar Ministerie vindt dat het de verdachte aan empathisch vermogen ontbreekt en dat hij alleen maar bezig was met zijn eigen financieel gewin. “Hij maakte een gewoonte van het liegen en bedriegen van anderen. Liegen tegen de bank over waar het geld vandaan komt. Bedriegen van mensen dat ze facturen moesten betalen of geld moesten overboeken naar veilige rekeningen”, aldus de officier van justitie.
Slachtoffers raakten niet alleen geld kwijt, maar verloren tevens het vertrouwen in de medemens en het digitale betalingsverkeer. Ook werden ze volgens het OM geconfronteerd met “een groot gevoel van schaamte en machteloosheid”. Er kwam enkel een einde aan de oplichtingspraktijken van de verdachte doordat de politie hem op woensdag 5 juli 2023 arresteerde in zijn woning.
Rechtbank doet volgende maand uitspraak
Vanwege de ernst van de feiten en de impact die zijn daden hebben op het leven van zijn slachtoffers, eist het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van vier jaar voor de verdachte. Verder wil het OM het geld ontnemen dat de man onrechtmatig heeft verkregen. De rechtbank van Amsterdam doet op woensdag 13 maart uitspraak.
