Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat een 36-jarige man uit Apeldoorn voor ruim 2,5 miljoen euro heeft witgewassen. Tegen zijn slachtoffers vertelde hij dat hij computers verkocht, die op een geheime locatie bitcoins produceerden. De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 40 maanden. Zijn medeverdachte, een 30-jarige vrouw uit Apeldoorn, kreeg een taakstraf van 180 uur tegen zich te horen.
Dat schrijft het OM in een persverklaring.
Miningfarm was een verzinsel
Om zijn criminele praktijken op te zetten, richtte de hoofdverdachte een Europese bitcoin mining farm op. Via dat bedrijf verkocht hij computers die gebruikt werden om bitcoin te genereren. De kopers stelde hij een maandelijks rendement in het vooruitzicht. Tevens bood de verdachte de kopers ‘uit veiligheidsoverwegingen’ een servicecontract aan om de aangekochte computers te beheren.
De miningfarm en de computers bestonden echter niet. Of de verdachte had een goedkopere computer gekocht van het betaalde geld. Om toch rendement te kunnen uitkeren, kocht de man bitcoins met geld van nieuwe investeerders.
Verdachte gaf geld uit aan luxe goederen
Tientallen gedupeerden deden aangifte bij de politie, die daarop een onderzoek lanceerde. De financiële schade liep uiteen van enkele duizenden tot soms wel honderdduizenden euro’s per geval. Het totale schadebedrag wordt geschat op zo’n 2,5 miljoen euro.
Het geld dat de verdachte niet besteedde om bitcoins te kopen, gebruikte hij om luxe goederen als auto’s, motoren, schoenen, tassen en horloges te kopen. Verder gaf hij forse bedragen uit aan gokken, stedentrips naar onder meer Brussel, Parijs en Barcelona, en een huwelijk met ingevlogen gasten in Mallorca.
Het OM zegt dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de 30-jarige vrouw en partner van de hoofdverdachte wist dat het geld afkomstig was uit criminele activiteiten. De officier van justitie vindt dan ook dat ze schuldig is aan het medeplegen van witwassen.
‘Een woud aan leugens’
“De benadeelden werden met een woud aan leugens opgelicht”, zo zei de officier van justitie tijdens de zitting. Naast oplichting en witwassen maakte de verdachte zich volgens het OM tevens schuldig aan het verduisteren van een busje, valsheid in geschrifte, faillissementsfraude en het illegaal kopen van paspoorten op het dark web.
De officier van justitie stond in zijn requisitoir tevens stil bij de slachtoffers. “Hoe pijnlijk moet het zijn voor de mensen die benadeeld zijn: hun zuurverdiende geld is door de verdachten volledig opgemaakt aan onzinnige zaken als casinobezoeken, auto’s, dure handtassen en schoenen.”
Uit alles blijkt dat de verdachte alleen aan zijn eigen winstbejag dacht, aldus het OM. Daarom eist de officier van justitie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 40 maanden tegen de man. Zijn vrouw verdient volgens het OM een taakstraf van 180 uur.
Op maandag 20 maart doet de rechtbank een uitspraak in deze zaak.
