Het CDA vindt dat de Kamer van Koophandel (KvK) te weinig doet aan fraudebestrijding. De fractie wil dat het kabinet onderzoekt hoe relevante data van de KvK toegankelijk kan worden gemaakt voor bevoegde en relevante instanties om op te treden tegen fraude en witwaspraktijken. De overheid moet deze signalerende rol versterken.
Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Inge van Dijk (CDA) aan minister van Financiën Sigrid Kaag.
‘Honderden bedrijven op één locatie’
Aanleiding voor de vragen zijn uitspraken van Gerard Spierenburg, woordvoerder bij de Consumentenbond, en Manuel Lokin, hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht, in de NPO Radio1 podcast Het Onderzoeksbureau van Omroep WNL. Volgens hen heeft de KvK “een schat aan informatie” die het zou kunnen inzetten om misstanden te detecteren.
Als voorbeeld noemen ze illegale trustkantoren. Vaak zijn er honderden bedrijven op hetzelfde adres ingeschreven, waarvan een deel malafide is. Momenteel is er geen limiet op het aantal inschrijvingen op één locatie. “Ik vind het bijzonder dat er nergens een belletje gaat rinkelen bij de Kamer van Koophandel op het moment dat honderden bedrijven zich op één locatie vestigen. Dan moet je extra alert zijn”, zo vertelt Spierenburg.
Ook als het aantal turboliquidaties op hetzelfde adres hoog is, zouden er alarmbellen moeten afgaan. Dat is een constructie waarbij een bedrijf met veel schulden en geen baten zich meteen uitschrijven. Door steeds opnieuw een bedrijf op te richten en het te turboliquideren, hebben schuldeisers het nakijken.
Signaleren door KvK is belangrijker door komst nieuwe wetgeving
Zowel bij illegale trustkantoren als turboliquidaties beschikt de Kamer van Koophandel over informatie om dergelijke malafide praktijken te detecteren. Door nieuwe wetgeving die in aantocht is, wordt echter steeds meer informatie in het Handelsregister afgeschermd. Daardoor wordt de rol van de KvK in het signaleren van criminele praktijken belangrijker, zo stellen Lokin en Spierenburg.
De KvK zegt geen inhoudelijke reactie te kunnen geven, omdat de instantie slechts een uitvoerende taak heeft. Om te kijken of de KvK een grotere signaleringsfunctie toegeschreven kan worden, besloot Inge van Dijk van het CDA om vragen te stellen.
“Als je iets wil detecteren of iets wil doen moet je in het begin van het proces zitten en dat is vaak bij de KvK. Zij moeten signaleren, zij moeten weten waar ze die signalen neer kunnen leggen en op basis daarvan moet het vervolgonderzoek plaats kunnen vinden”, aldus de CDA’er.
Is DNB toegerust om te handhaven?
De politica diende maandag haar vragen schriftelijk in bij minister Kaag. Ze vraagt in hoeverre het denkbaar is dat er sprake is van illegale trustdienstverlening als heel veel bedrijven op één en hetzelfde adres staan ingeschreven in het Handelsregister. Ze wil weten of de KvK bijhoudt hoeveel bedrijven er op één adres staan ingeschreven, en of deze informatie wordt gedeeld met toezichthouders en opsporingsinstanties.
Een partij die onderzoek doet naar illegale trustdienstverlening, is De Nederlandsche Bank (DNB). Van Dijk vraagt zich af of DNB gebruik maakt van data van de KvK als ze onderzoek verricht. Verder wil ze weten of DNB op eigen initiatief onderzoek doet naar illegale trustdienstverlening, of dat de financiële instantie dat alleen doet op basis van meldingen. “Is DNB voldoende toegerust om te handhaven op illegale trustdienstverlening?”, vraagt ze aan minister Kaag.
Signalerende rol KvK versterken
De minister van Financiën moet uitleggen of ze een signalerende rol ziet weggelegd voor de KvK bij het bestrijden van illegale trustdienstverlening, en de bestrijding van fraude en witwassen. Heeft de Kamer van Koophandel wel voldoende middelen hiervoor? Dat is een vraag waar Van Dijk antwoord op wil.
“Bent u bereid om te onderzoeken hoe relevante data van de Kamer van Koophandel kunnen worden ontsloten voor bevoegde instanties om op te treden tegen bijvoorbeeld illegale trustdienstverlening?”, vraagt de christendemocraat aan de minister. Tot slot wil het Tweede Kamerlid weten hoe het kabinet de KvK kan ondersteunen om de signalerende rol te versterken en wat de status is van het onderzoek naar de toekomst van de trustsector.
