Begin deze maand heeft de politie van Amsterdam een 21-jarige man uit de hoofdstad aangehouden. Tijdens een onderzoek naar wapenhandel ontdekten agenten dat hij mogelijk jarenlang slachtoffers heeft gemaakt met online fraude. Vermoedelijk heeft hij daarmee meer dan vier ton mee verdiend.
Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in een persverklaring.
Verdachte ontwikkelde en beheerde nepsites met phishingpanels
De Amsterdamse politie kwam de verdachte op het spoor via informatie uit een onderzoek van de Landelijke Eenheid naar wapenhandel. Uit onderzoek bleek dat hij zich jarenlang mogelijk schuldig heeft gemaakt aan oplichting, diefstal, computervredebreuk en geld witwassen. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij met deze vorm van online fraude ruim 400.000 euro heeft verdiend.
Op de mobiele telefoons die agenten in beslag hadden genomen, troffen rechercheurs tientallen nepwebsites aan van Nederlandse, Duitse, Spaanse en Ierse banken. De sites zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Goedgelovige bezoekers vullen hier hun gebruikersnaam en wachtwoord in. In plaats van in te loggen op hun bankomgeving, belanden hun inloggegevens in de handen van cybercriminelen en oplichters.
Deze malafide sites ontwikkelde en beheerde de verdachte met phishingpanels.
Onderzoek nog in volle gang, voorlopige hechtenis verlengd met negentig dagen
Daarnaast vond de politie bij de man een lijst met ten minste anderhalf miljoen telefoonnummers en e-mailadressen van potentiële slachtoffers. De verdachte zou deze lijst gebruikt hebben om sms-bommen en phishingmails mee te versturen. Op deze manier zou hij zowel in binnen- als buitenland een onbekend aantal slachtoffers hebben gemaakt.
Verder ontdekte de politie dat de verdachte er meerdere bankrekeningnummers op nahield. Daar werden bedragen van duizenden euro’s bij- en afgeschreven. Dat geld is vermoedelijk afkomstig van de slachtoffers. De 21-jarige Amsterdammer ontving geen rechtmatig inkomen op zijn rekeningen, zoals salaris, uitkering of toeslag. Het geld op zijn betaalrekening was afkomstig van buitenlandse bankrekeningen. De officier van justitie vermoedt dat een deel van de rekeningen op naam van money mules of geldezels staat.
Het onderzoek naar de man uit Amsterdam is nog in volle gang. Tot afgelopen vrijdag zat hij in volledige beperkingen. Dat betekent dat hij totaal geen contact mag hebben met de buitenwereld, met uitzondering van zijn advocaat. De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft zijn voorlopige hechtenis met negentig dagen verlengd.
