De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie (OM) hebben deze week de mixingdienst voor cryptovaluta Sinbad.io uit de lucht gehaald. Daarbij zijn servers in beslag genomen in Nederland en Finland. Hiermee is ‘een grote slag toegebracht’ aan de mogelijkheid om criminele geldstromen wit te wassen.
Dat laat de FIOD weten via een persbericht.
Dit moet je weten over cryptovaluta mixingdiensten
Sinbad.io is de grootste mixingdienst voor cryptovaluta die op dit moment actief is. Een mixingdienst is een manier om de traceerbaarheid van transacties met cryptovaluta te verhullen, en zo de anonimiteit van gebruikers te vergroten. Dat werkt als volgt. Iemand maakt bitcoins of andere cryptovaluta over naar een mixingdienst en die mengt dat met geld van andere gebruikers. Als de crypto’s eenmaal zijn gemengd, wordt het geld overgemaakt naar het opgegeven adres. De oorsprong van de cryptovaluta is dan niet langer bekend, maar er is wel een legitieme transactie gemaakt.
Mixingdienst Sinbad.io wordt verdacht van het op grote schaal verhullen van de herkomst en bestemming van cryptovaluta die verkregen zijn uit misdrijven. Naar schatting is in een jaar tijd minimaal 178 miljoen dollar aan cryptovaluta op deze manier witgewassen. Dit geld is afkomstig van hacks die zijn gepleegd door onder meer de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus.
Mixingdiensten steeds vaker vanuit Nederland gehost
In beginsel worden alle transacties met cryptovaluta bijgehouden in een openbaar register, ook wel de blockchain genoemd. Het verbergen van de herkomst van cryptovaluta door gebruik te maken van een mixingdienst, is niet per definitie illegaal. Het verhullen van crimineel vermogen door middel van een mixingdienst, is daarentegen wel strafbaar. De FIOD zegt dat meer dan de helft van alle gemixte cryptovaluta een criminele herkomst heeft.
Sinbad.io heeft volgens de FIOD geen maatregelen getroffen om een Know Your Customer (KYC) of Know Your Transaction (KYT) beleid te handhaven. Dat is de reden waarom hackers en cybercriminelen op grote schaal gebruikmaken van de mixingdienst van Sinbad. Het komt steeds vaker voor dat dergelijke diensten vanuit Nederland worden gehost.
FIOD zegt ‘hard op te treden’ tegen mixingdiensten die de fout in gaan
“Nederlandse opsporingsdiensten zoals de FIOD zullen hard blijven ingrijpen om hier tegen op te treden. Deze actie gericht tegen Sinbad.io is een zware klap voor de georganiseerde misdaad en dient tevens als voorbeeld en waarschuwing voor oprichters en gebruikers van soortgelijke diensten”, aldus de FIOD.
Samen met het Openbaar Ministerie, Amerikaanse en Finse autoriteiten heeft de FIOD op maandag 27 november servers van Sinbad.io in beslag genomen. Wie de website bezoekt krijgt een zogeheten splash page te zien waarop staat dat het domeinnaam in beheer is van de opsporingsdiensten.
